Η εταιρία Altec καλεί του μετόχους της σε α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 11/8/2016 και ώρα 11.00, στην έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
• Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
• Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2015 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2016.
• Παροχή αδείας - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
• Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 2190/1920.
• Διάφορες ανακοινώσεις- Λοιπά θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.
