Ενώ οι υποθέσεις στη Νέα Υόρκη αφορούν ένα τραπεζικό στέλεχος της Goldman Sachs, έναν Έλληνα επιχειρηματία (Γ. Νίκας) και έναν trader χρεογράφων, μεταξύ άλλων, σε διάφορα κατηγορητήρια αναφέρεται ένας μη κατονομαζόμενος Ελβετός trader. Για την περιγραφή του χρησιμοποιούνται διαφορετικά κωδικά ονόματα και δεν είναι καν σαφές εάν οι αναφορές αφορούν το ίδιο άτομο, ωστόσο ο συγκεκριμένος trader περιγράφεται με παρόμοιους όρους, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το πρακτορείο Bloomberg.
Trader με έδρα τη Γενεύη, υπό το όνομα Marc Demane-Debih, συνελήφθη πέρυσι στη Σερβία στη βάση εντάλματος από τις ΗΠΑ για απάτες με χρεόγραφα και έχει εκδοθεί στις ΗΠΑ (συγκεκριμένα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης) από τον Μάιο, δήλωσε εκπρόσωπος της σερβικής Δικαιοσύνης.
Το όνομά του δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα κατηγορητήρια και δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα δικαστήριο ή λίστα κρατουμένων στις ΗΠΑ, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες ότι πιθανόν να συνεργάζεται με τις αρχές. Εκπρόσωπος του γραφείου του ομοσπονδιακού εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νέα Υόρκη αρνήθηκε να σχολιάσει το αίτημα έκδοσης ή την ταυτότητα του ανώνυμου Ελβετού trader που αναφέρεται στα κατηγορητήρια. Το Bloomberg αναφέρει ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Demane-Debih, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.
Ο Τ. Λαβίδας, ο οποίος έχει συλληφθεί στις ΗΠΑ, υποστήριξε ότι ο ρόλος του στην υπόθεση ήταν «σχετικά μικρός». Ο Κοέν, στέλεχος της Goldman Sachs, ο οποίος έχει παραδεχθεί την ενοχή του, βρίσκεται υπό κατ' οίκον περιορισμό, ενώ ο Γ. Νίκας βρίσκεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.
